{"id":2899,"date":"2019-06-14T09:06:09","date_gmt":"2019-06-14T09:06:09","guid":{"rendered":"http:\/\/avenir-gendarmerie.org\/?p=2899"},"modified":"2019-06-14T09:06:09","modified_gmt":"2019-06-14T09:06:09","slug":"seine-saint-denis-un-ferrailleur-detourne-3-millions-deuros-grace-a-des-cartes-prepayees","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/avenir-gendarmerie.org\/index.php\/2019\/06\/14\/seine-saint-denis-un-ferrailleur-detourne-3-millions-deuros-grace-a-des-cartes-prepayees\/","title":{"rendered":"Seine-Saint-Denis : un ferrailleur d\u00e9tourne 3 millions d\u2019euros gr\u00e2ce \u00e0 des cartes pr\u00e9pay\u00e9es"},"content":{"rendered":"
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Un ferrailleur de Seine-Saint-Denis et ses deux salari\u00e9s avaient mis en place un syst\u00e8me de fausses factures et de travail dissimul\u00e9 gr\u00e2ce \u00e0 des cartes bancaires pr\u00e9pay\u00e9es. Tous trois ont \u00e9t\u00e9 interpell\u00e9s fin mai, au terme d\u2019une enqu\u00eate conduite par la section de recherches de Versailles, avec l\u2019appui du centre de lutte contre les criminalit\u00e9s num\u00e9riques.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n

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Un ferrailleur et ses deux salari\u00e9s, install\u00e9s en Seine-Saint-Denis, ont \u00e9t\u00e9 interpell\u00e9s au d\u00e9but du mois de juin, par les enqu\u00eateurs de la Section de recherches (S.R.) de Versailles, dans le cadre d\u2019une enqu\u00eate sur des faits de blanchiment de fonds, de travail dissimul\u00e9 et d\u2019usage de faux. Les trois hommes sont soup\u00e7onn\u00e9s d\u2019avoir d\u00e9tourn\u00e9 pr\u00e8s de 3\u00a0millions d\u2019euros en quelques mois.<\/p>\n

Rep\u00e9r\u00e9 \u00e0 force d\u2019usages suspects<\/h2>\n

D\u00e9but 2017, dans le cadre du suivi des ph\u00e9nom\u00e8nes li\u00e9s \u00e0 l\u2019utilisation des cartes BTC to PLASTIC, les gendarmes du Centre de lutte contre les criminalit\u00e9s num\u00e9riques (C3N) d\u00e9tectent le comportement atypique d\u2019un chef d\u2019entreprise de Seine-Saint-Denis, client d\u2019un fournisseur de cartes pr\u00e9pay\u00e9es.<\/p>\n

Usant massivement de ce mode de paiement, ce patron d\u2019une entreprise de ferrailleur est alors suspect\u00e9 de d\u00e9tourner l\u2019argent de sa soci\u00e9t\u00e9. En se penchant sur les activit\u00e9s du quinquag\u00e9naire, la suspicion se pr\u00e9cise. Pour parvenir \u00e0 ses fins, le patron propose en effet \u00e0 ses fournisseurs de les r\u00e9gler gr\u00e2ce \u00e0 une carte pr\u00e9pay\u00e9e, charg\u00e9e avec 1\u00a0000\u00a0euros. Un moyen de paiement relativement commun dans cet univers, sauf qu\u2019\u00e0 chaque transaction, il parvient \u00e0 \u00e9diter trois ou quatre cartes suppl\u00e9mentaires au nom de ce fournisseur, lui permettant ainsi de sortir entre\u00a03\u00a0000 et\u00a04\u00a0000\u00a0euros.<\/p>\n

Le 13\u00a0septembre 2017, une enqu\u00eate est ouverte au p\u00f4le cybercriminalit\u00e9 du parquet de Paris et confi\u00e9e \u00e0 la S.R. de Versailles.<\/p>\n

Profils et comptes maquill\u00e9s<\/h2>\n

Mais \u00e0 chaque \u00e9tape, le ferrailleur reste prudent. Pour aller retirer cet argent, il n\u2019h\u00e9site d\u2019ailleurs pas \u00e0 se grimer afin de ne pas \u00eatre reconnu par les cam\u00e9ras de surveillance. Les comptes de sa soci\u00e9t\u00e9 sont \u00e9galement truqu\u00e9s gr\u00e2ce \u00e0 l\u2019\u00e9dition de fausses factures et au savoir-faire de l\u2019un de ses employ\u00e9s\u00a0; qui parvient \u00e0 cr\u00e9er un logiciel visant \u00e0 maquiller la comptabilit\u00e9.<\/p>\n

Les investigations de la S.R. de Versailles, co-saisie avec le GIR de Nanterre (92), montrent que le patron aurait d\u00e9tourn\u00e9 au total, gr\u00e2ce \u00e0 ce stratag\u00e8me, pr\u00e8s de 2,6\u00a0millions d\u2019euros, vir\u00e9s \u00e0 partir du compte de l\u2019entreprise de ferrailleur sur celui d\u2019une autre soci\u00e9t\u00e9 lui appartenant \u00e9galement. Environ 114 cartes bancaires BTC to PLASTIC ont ainsi \u00e9t\u00e9 \u00e9mises et aliment\u00e9es.<\/p>\n

Les 6 et 7\u00a0mai derniers, des perquisitions sont op\u00e9r\u00e9es au sein des soci\u00e9t\u00e9s et domiciles du dirigeant et de l\u2019un des employ\u00e9s. Elles permettent l\u2019extraction de donn\u00e9es comptables, ainsi que la d\u00e9couverte de 21\u00a0000\u00a0euros en num\u00e9raire.<\/p>\n

2,5\u00a0millions d\u2019euros d\u2019avoirs criminels<\/h2>\n

Les deux mis en cause, ainsi que l\u2019ex-comptable en charge de la gestion de ces manipulations comptables et bancaires sont interpell\u00e9s et plac\u00e9s en garde \u00e0 vue les 28 et 29\u00a0mai. D\u00e9j\u00e0 connus des services de police, tous trois seront convoqu\u00e9s ult\u00e9rieurement devant la justice pour r\u00e9pondre des faits de blanchiment de fonds, abus de biens sociaux et usage de faux.<\/p>\n

Dans le cadre de cette enqu\u00eate, les enqu\u00eateurs de la S.R. et du GIR 92 ont saisi, au titre des avoirs criminels, plus de 2,5\u00a0millions d\u2019euros sur les comptes bancaires des suspects, ainsi que deux v\u00e9hicules de luxe et plusieurs biens immobiliers.<\/p>\n

Source: gendinfo.fr<\/a> \/ Cr\u00e9dit photo: \u00a9 D.R.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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