{"id":3803,"date":"2020-01-31T09:39:07","date_gmt":"2020-01-31T09:39:07","guid":{"rendered":"http:\/\/avenir-gendarmerie.org\/?p=3803"},"modified":"2020-01-31T09:39:07","modified_gmt":"2020-01-31T09:39:07","slug":"les-gendarmes-du-grand-est-mettent-fin-a-un-phenomene-descroqueries-a-grande-echelle","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/avenir-gendarmerie.org\/index.php\/2020\/01\/31\/les-gendarmes-du-grand-est-mettent-fin-a-un-phenomene-descroqueries-a-grande-echelle\/","title":{"rendered":"Les gendarmes du grand Est mettent fin \u00e0 un ph\u00e9nom\u00e8ne d\u2019escroqueries \u00e0 grande \u00e9chelle"},"content":{"rendered":"
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Les enqu\u00eateurs des sections de recherches de Strasbourg et de Metz ainsi que du groupement de gendarmerie d\u00e9partementale du Bas-Rhin, en coop\u00e9ration avec les autorit\u00e9s belges et isra\u00e9liennes et les agences europ\u00e9ennes Europol et Eurojust, ont mis fin aux agissements d\u2019escrocs s\u00e9vissant en France et en Belgique, au pr\u00e9judice de particuliers, de soci\u00e9t\u00e9s et de collectivit\u00e9s, pour un montant estim\u00e9 \u00e0 15\u00a0000\u00a0000 d\u2019euros.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n

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Depuis plus de deux ans, les militaires des Sections de recherches (S.R.) de Strasbourg et de Metz ainsi que du Groupement de gendarmerie d\u00e9partementale (GGD) du Bas-Rhin enqu\u00eataient sur les agissements d\u2019un groupe criminel organis\u00e9 transnational, \u00e0 l\u2019origine d\u2019escroqueries \u00e0 vaste \u00e9chelle, commises en France et en Belgique, au pr\u00e9judice d\u2019\u00e9pargnants, de soci\u00e9t\u00e9s et de collectivit\u00e9s.<\/p>\n

Les investigations, men\u00e9es en lien avec les autorit\u00e9s de plusieurs pays, europ\u00e9ens et extra-europ\u00e9ens, et les agences Europol et Eurojust, ont port\u00e9 leurs fruits. Plusieurs op\u00e9rations judiciaires conduites en 2019, dont la derni\u00e8re en d\u00e9cembre, ont ainsi permis de d\u00e9manteler une organisation qui comptabilise 85 victimes physiques et plusieurs entreprises publiques et priv\u00e9es, pour un pr\u00e9judice estim\u00e9 \u00e0 15\u00a0000\u00a0000 d\u2019euros.<\/p>\n

2017\u00a0: l\u2019enqu\u00eate d\u00e9bute \u00e0 S\u00e9lestat\u2026<\/h2>\n

L\u2019enqu\u00eate d\u00e9bute en novembre\u00a02017, quand la brigade de recherches de S\u00e9lestat initie des investigations sur une escroquerie portant sur de faux investissements en crypto-monnaies.<\/p>\n

Sollicit\u00e9e en appui, la Section de recherches (S.R.) de Strasbourg fait alors le rapprochement avec de nombreuses escroqueries similaires, au pr\u00e9judice de plus de 50 victimes en France et \u00e0 travers l\u2019Union europ\u00e9enne (U.E.). Les enqu\u00eateurs identifient de multiples fausses soci\u00e9t\u00e9s et comptes de rebond \u00e0 travers l\u2019U.E.<\/p>\n

Face \u00e0 l\u2019ampleur du ph\u00e9nom\u00e8ne et \u00e0 la complexit\u00e9 de l\u2019organisation criminelle transnationale r\u00e9v\u00e9l\u00e9e, la Juridiction interr\u00e9gionale sp\u00e9cialis\u00e9e (JIRS) de Nancy se saisit en juin\u00a02018 et ouvre une information judiciaire pour escroqueries et blanchiment en bande organis\u00e9e.<\/p>\n

Les investigations des gendarmes se poursuivent d\u00e8s lors dans le cadre d\u2019une cellule d\u2019enqu\u00eate baptis\u00e9e \u00ab\u00a0Crypto-Trading 67\u00a0\u00bb, associant les S.R. de Strasbourg et de Metz, ainsi que le groupement du Bas-Rhin.<\/p>\n

Une structure criminelle organis\u00e9e et rod\u00e9e<\/h2>\n

Les enqu\u00eateurs mettent au jour une structure criminelle bien organis\u00e9e, dont les diverses escroqueries alimentent des comptes bancaires frauduleux, dits de rebond, ouverts dans divers \u00c9tats de l\u2019U.E., avant que l\u2019argent ne soit rapidement transf\u00e9r\u00e9 sur des comptes asiatiques.<\/p>\n

Le mode op\u00e9ratoire est \u00e9prouv\u00e9\u00a0: les escrocs mettent leurs victimes en confiance par diff\u00e9rents subterfuges, leur faisant miroiter des plus-values rapides et des rendements juteux (de 5 \u00e0 35\u00a0%) sur des placements en bitcoins, en diamants, en or ou encore en vin. Ils leur proposent ensuite d\u2019effectuer des investissements encore plus importants, dans le but de d\u00e9bloquer des bonus ou d\u2019obtenir des rendements plus cons\u00e9quents. Les victimes peuvent m\u00eame suivre l\u2019\u00e9volution de leurs investissements sur des sites Internets d\u00e9di\u00e9s. Mais quand elles demandent \u00e0 r\u00e9cup\u00e9rer leurs fonds, elles n\u2019obtiennent plus de r\u00e9ponses.<\/p>\n

Des soci\u00e9t\u00e9s et des collectivit\u00e9s territoriales font \u00e9galement l\u2019objet de tentatives d\u2019escroqueries de type Faux ordres de virements (FOVI), via l\u2019usurpation d\u2019identit\u00e9s de fournisseurs et de victimes.<\/p>\n

Un pr\u00e9judice estim\u00e9 \u00e0 15\u00a0000\u00a0000\u00a0millions d\u2019euros<\/h2>\n

Le montant global des fonds escroqu\u00e9s est estim\u00e9 \u00e0 plus de 6\u00a0millions d\u2019euros au pr\u00e9judice d\u2019une soixantaine de particuliers et au pr\u00e9judice d\u2019\u00e9tablissements publics et priv\u00e9s, ainsi que des tentatives d\u2019escroqueries qui ont pu \u00eatre bloqu\u00e9es \u00e0 hauteur de 9\u00a0millions.<\/p>\n

En janvier\u00a02019, au regard de la dimension internationale du dossier, une \u00c9quipe commune d\u2019enqu\u00eate (ECE) est cr\u00e9\u00e9e sous l\u2019\u00e9gide d\u2019Eurojust, associant la France, la Belgique et Europol.<\/p>\n

Les longues et minutieuses investigations permettent d\u2019identifier plusieurs acteurs de cette organisation criminelle, l\u2019architecture du r\u00e9seau d\u2019escroqueries, ainsi que le circuit de transfert et de blanchiment des fonds frauduleux. Les escrocs emploient par ailleurs des sites Internet et des lignes t\u00e9l\u00e9phoniques mises en place sous de fausses identit\u00e9s, ainsi qu\u2019un \u00ab call center \u00bb en Isra\u00ebl utilis\u00e9 pour les d\u00e9marchages.<\/p>\n

Les \u00e9changes avec les forces de s\u00e9curit\u00e9 isra\u00e9liennes conduisent \u00e0 la mise en place, en f\u00e9vrier\u00a02019, d\u2019une enqu\u00eate miroir dans ce pays. Une Operational Task Force aupr\u00e8s d\u2019Europol, r\u00e9unissant les trois pays (Belgique, France et Isra\u00ebl), est parall\u00e8lement mise en \u0153uvre, permettant ainsi aux enqu\u00eateurs de b\u00e9n\u00e9ficier de soutien en termes de d\u00e9placements et d\u2019appuis techniques. C\u2019est d\u2019ailleurs la premi\u00e8re fois que des enqu\u00eateurs fran\u00e7ais peuvent b\u00e9n\u00e9ficier de ce type de Task Force.<\/p>\n

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Interpellations d\u00e8s janvier\u00a02019<\/h2>\n

Le 20\u00a0janvier\u00a02019, l\u2019une des t\u00eates pr\u00e9sum\u00e9es du r\u00e9seau est interpell\u00e9e avec trois complices sur le territoire national par les enqu\u00eateurs des S.R. de Strasbourg et de Metz. Trois des individus sont \u00e9crou\u00e9s et un plac\u00e9 sous contr\u00f4le judiciaire.<\/p>\n

Des saisies mobili\u00e8res et immobili\u00e8res sont \u00e9t\u00e9 \u00e9galement r\u00e9alis\u00e9es en France et au Luxembourg, pour un montant total d\u00e9passant le million d\u2019euros.<\/p>\n

L\u2019existence de complices en Europe et en Isra\u00ebl oblige \u00e0 une coop\u00e9ration internationale tr\u00e8s \u00e9troite, tant polici\u00e8re que judiciaire, via des Commissions rogatoires internationales (CRI).<\/p>\n

D\u00e9cembre 2019\u00a0: op\u00e9ration judiciaire d\u2019ampleur en Isra\u00ebl<\/h2>\n

Les 2 et 3\u00a0d\u00e9cembre derniers, une CRI permet ainsi de lancer une op\u00e9ration judiciaire d\u2019ampleur en Isra\u00ebl, pilot\u00e9e par les autorit\u00e9s locales, en pr\u00e9sence des magistrats et des enqu\u00eateurs fran\u00e7ais et belges et avec l\u2019appui op\u00e9rationnel d\u2019Europol.<\/p>\n

Six personnes sont entendues, parmi lesquelles le principal donneur d\u2019ordres pr\u00e9sum\u00e9, escroc notoirement connu et d\u00e9j\u00e0 condamn\u00e9 par la justice fran\u00e7aise dans le cadre de la taxe \u00e0 la fraude carbone. Les perquisitions des diff\u00e9rents locaux personnels et professionnels s\u2019av\u00e8rent positives.<\/p>\n

La coop\u00e9ration internationale au c\u0153ur de l\u2019enqu\u00eate<\/h2>\n

L\u2019op\u00e9ration conduite en Isra\u00ebl a constitu\u00e9 une r\u00e9ussite majeure pour l\u2019enqu\u00eate, permettant \u00e0 la fois des avanc\u00e9es notables dans la compr\u00e9hension du fonctionnement de ce groupe criminel et la d\u00e9monstration d\u2019une coop\u00e9ration r\u00e9ussie entre les forces de l\u2019ordre de plusieurs pays, appuy\u00e9es par les agences europ\u00e9ennes Europol et Eurojust.<\/p>\n

Parall\u00e8lement, de nombreuses D\u00e9cisions d\u2019enqu\u00eate europ\u00e9ennes ont \u00e9galement \u00e9t\u00e9 ex\u00e9cut\u00e9es au sein de l\u2019Union europ\u00e9enne (Bulgarie, Espagne, Hongrie, Portugal, R\u00e9publique Tch\u00e8que et Royaume Uni) afin d\u2019identifier les soci\u00e9t\u00e9s titulaires des comptes rebonds et les individus \u00e0 leur t\u00eate.<\/p>\n

Plus largement, la r\u00e9ussite de cette enqu\u00eate, marqu\u00e9e par une importante coop\u00e9ration entre les autorit\u00e9s de plusieurs \u00c9tats et les diff\u00e9rentes agences europ\u00e9ennes, montre une forte volont\u00e9 internationale de d\u00e9manteler ce type de groupe criminel organis\u00e9 transnational.<\/p>\n

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\u00a0Source: gendinfo.fr\u00a0<\/a><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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