{"id":4379,"date":"2020-11-19T17:29:37","date_gmt":"2020-11-19T17:29:37","guid":{"rendered":"http:\/\/avenir-gendarmerie.org\/?p=4379"},"modified":"2020-11-19T17:29:37","modified_gmt":"2020-11-19T17:29:37","slug":"demantelement-dune-fraude-internationale-aux-faux-placements","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/avenir-gendarmerie.org\/index.php\/2020\/11\/19\/demantelement-dune-fraude-internationale-aux-faux-placements\/","title":{"rendered":"D\u00e9mant\u00e8lement d\u2019une fraude internationale aux faux placements"},"content":{"rendered":"
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\u00c0<\/strong>\u00a0la s<\/strong>uite\u00a0<\/strong>de<\/strong>\u00a0la plainte d\u2019un agriculteur ardennais, une enqu\u00eate men\u00e9e par la Section de recherches de Reims a conduit \u00e0 l\u2019interpellation, en France et en Isra\u00ebl, de plusieurs individus impliqu\u00e9s dans une vaste escroquerie en bande organis\u00e9e.<\/strong><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n

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La soci\u00e9t\u00e9 –\u00a0fictive\u00a0– portait le nom engageant de Goldwinmarket. Inutile d\u2019\u00eatre bilingue pour comprendre la promesse de gains cons\u00e9quents ainsi sous-entendue. Et les p\u00e9pites d\u2019or qui \u00e9tincellent sur la page d\u2019accueil du site Internet entretenaient cette illusion.<\/p>\n

En juillet\u00a02015, un agriculteur c\u00e9r\u00e9alier de la r\u00e9gion Champagne-Ardenne est d\u00e9march\u00e9 par des repr\u00e9sentants de cette structure, particuli\u00e8rement bien inform\u00e9s, qui s\u2019appuient sur de la fausse documentation et des sites Internet, afin de lui proposer des placements financiers \u00e0 fort rendement.<\/p>\n

Apr\u00e8s plusieurs contacts, la victime commence \u00e0 effectuer des versements sur des comptes bancaires en Pologne et constate rapidement un rendement \u00e9lev\u00e9 en suivant les cours de ses investissements sur le site bancaire de la fausse soci\u00e9t\u00e9, particuli\u00e8rement bien \u00e9labor\u00e9, ce qui la motive \u00e0 effectuer de nouveaux versements. Le pr\u00e9judice s\u2019\u00e9l\u00e8ve \u00e0 761\u00a0000\u00a0\u20ac.<\/p>\n

66 victimes fran\u00e7aises<\/strong><\/h2>\n

La Section de recherches (S.R.) de Reims (51) est rapidement saisie des faits par le parquet du Tribunal judiciaire de Reims. Compte tenu de la complexit\u00e9 de l\u2019enqu\u00eate et des connexions \u00e0 l\u2019international, l\u2019enqu\u00eate est transf\u00e9r\u00e9e \u00e0 la Juridiction inter-r\u00e9gionale sp\u00e9cialis\u00e9e (JIRS) de Lille en 2016, puis \u00e0 la JIRS de Paris en 2018. Elle fait l\u2019objet d\u2019une ouverture d\u2019information judiciaire au d\u00e9but de l\u2019ann\u00e9e 2017 pour les chefs d\u2019escroqueries en bande organis\u00e9e, association de malfaiteurs et blanchiment en bande organis\u00e9e.<\/p>\n

Les investigations d\u00e9montrent que plusieurs millions d\u2019euros vers\u00e9s par 66 victimes fran\u00e7aises sont parvenus sur ces comptes polonais. Les titulaires des deux comptes bancaires polonais sont deux soci\u00e9t\u00e9s, dont les g\u00e9rants sont des ressortissants fran\u00e7ais. Les fonds vers\u00e9s sont rapidement transf\u00e9r\u00e9s vers des comptes bancaires \u00e0 Hong Kong, en Chine et en Turquie\u2026<\/p>\n

Le pr\u00e9judice pour les victimes fran\u00e7aises identifi\u00e9es s\u2019\u00e9l\u00e8ve \u00e0 plus de 5\u00a0millions d\u2019euros, vers\u00e9s sur des comptes en Pologne, mais \u00e9galement en R\u00e9publique Tch\u00e8que, en Slovaquie, en Allemagne, en Belgique, \u00e0 Chypre, en Hongrie, en Lettonie, aux Pays-Bas, au Portugal, au Royaume-Uni et en Bulgarie.<\/p>\n

Criminalit\u00e9 organis\u00e9e de haut niveau<\/strong><\/h2>\n

Les escrocs agissent en grande partie depuis l\u2019\u00e9tranger. Ils ont recours \u00e0 des op\u00e9rateurs t\u00e9l\u00e9phoniques qui leur octroient des num\u00e9ros fran\u00e7ais, dans le but d\u2019\u00e9viter d\u2019alerter la future victime, utilisent des centres d\u2019appels tr\u00e8s organis\u00e9s et s\u2019appuient sur des argumentaires pr\u00e9par\u00e9s. Les investigations d\u00e9montrent un d\u00e9marchage agressif, l\u2019utilisation de fausses identit\u00e9s et les propositions de produits financiers purement fictifs.<\/p>\n

Ce groupe criminel dispose d\u2019 \u00ab\u00a0ouvreurs de compte\u00a0\u00bb effectuant les d\u00e9marches dans tous les pays sus-cit\u00e9s. Les fonds sont ensuite transf\u00e9r\u00e9s vers d\u2019autres comptes, diss\u00e9min\u00e9s \u00e0 travers toute l\u2019Europe, et font l\u2019objet de plusieurs \u00ab\u00a0rebonds\u00a0\u00bb, afin de rendre leur tra\u00e7age plus difficile. Ces transferts induisent en effet, pour les enqu\u00eateurs, une multiplication des r\u00e9quisitions adress\u00e9es aux autorit\u00e9s locales, sous la forme de Demandes d\u2019entraide europ\u00e9enne (DDE), afin de reconstituer le parcours de l\u2019argent.<\/p>\n

Les investigations en mati\u00e8re de t\u00e9l\u00e9phonie s\u2019av\u00e8rent particuli\u00e8rement difficiles, du fait du tr\u00e8s grand nombre de lignes ouvertes aupr\u00e8s d\u2019op\u00e9rateurs \u00e9trangers et le recours constant \u00e0 de faux patronymes.<\/p>\n

L\u2019analyse d\u2019une cinquantaine de comptes bancaires ouverts dans des pays europ\u00e9ens ayant r\u00e9pondu aux r\u00e9quisitions r\u00e9v\u00e8le un montant total collect\u00e9 de plus de 100\u00a0millions d\u2019euros, dont pr\u00e8s de 39\u00a0millions proviennent de victimes fran\u00e7aises. Ces comptes bancaires sont utilis\u00e9s pour collecter l\u2019argent provenant de plusieurs types d\u2019escroqueries.<\/p>\n

Coop\u00e9ration franco-isra\u00e9lienne<\/strong><\/h2>\n

De juin\u00a02017 \u00e0 juin\u00a02020, sous l\u2019autorit\u00e9 du juge d\u2019instruction Pascal Gastineau, de la JIRS de Paris, les enqu\u00eateurs de la S.R. de Reims proc\u00e8dent, au fil des mois, \u00e0 l\u2019interpellation de plus d\u2019une vingtaine d\u2019individus impliqu\u00e9s \u00e0 diff\u00e9rents niveaux dans cette escroquerie, dont une dizaine sont mis en examen, notamment des g\u00e9rants de paille de soci\u00e9t\u00e9 et des ouvreurs de comptes.<\/p>\n

En juillet\u00a02019, l\u2019enqu\u00eate fait l\u2019objet d\u2019une commission rogatoire internationale, avec un d\u00e9placement en Isra\u00ebl du magistrat instructeur en charge de l\u2019enqu\u00eate, accompagn\u00e9 de deux enqu\u00eateurs. \u00c0 cette occasion, la collaboration avec les autorit\u00e9s judiciaires locales et l\u2019action particuli\u00e8rement efficace du service de police judiciaire isra\u00e9lien (LAHAV) permettent d\u2019interpeller cinq individus, dont les principaux mis en cause dans l\u2019organisation de cette escroquerie.<\/p>\n

Plusieurs r\u00e9unions de coop\u00e9ration judiciaire internationale, initi\u00e9es dans le cadre de ce dossier au niveau d\u2019EUROPOL et d\u2019EUROJUST, \u00e0 La\u00a0Haye (Pays-Bas), en\u00a02017 et\u00a02018, puis \u00e0 Prague (R\u00e9publique Tch\u00e8que), fin 2018, et par visioconf\u00e9rences courant 2020, permettent d\u2019envisager le rapatriement des fonds gel\u00e9s par les autorit\u00e9s locales dans le cadre de la lutte anti-blanchiment.<\/p>\n

L\u2019enqu\u00eate a d\u00e9montr\u00e9 que l\u2019existence de cette structure, parfaitement organis\u00e9e, d\u2019escroqueries aux faux placements financiers, a pu \u00eatre favoris\u00e9e par le contexte particulier li\u00e9 aux mesures de confinement, qui induit un certain isolement des personnes, notamment les a\u00een\u00e9s.<\/p>\n

Source: gendinfo.fr<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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