{"id":4406,"date":"2020-11-25T16:02:54","date_gmt":"2020-11-25T16:02:54","guid":{"rendered":"http:\/\/avenir-gendarmerie.org\/?p=4406"},"modified":"2020-11-25T16:02:54","modified_gmt":"2020-11-25T16:02:54","slug":"demantelement-dun-juteux-reseau-de-blanchiment-dargent-de-la-drogue","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/avenir-gendarmerie.org\/index.php\/2020\/11\/25\/demantelement-dun-juteux-reseau-de-blanchiment-dargent-de-la-drogue\/","title":{"rendered":"D\u00e9mant\u00e8lement d’un juteux r\u00e9seau de blanchiment d’argent de la drogue"},"content":{"rendered":"
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Apr\u00e8s avoir, dans un premier temps, d\u00e9mantel\u00e9 un trafic international de stup\u00e9fiants organis\u00e9 entre le Maroc et la France en octobre\u00a02019, les enqu\u00eateurs des sections de recherches de Clermont-Ferrand et de Grenoble se sont attaqu\u00e9s \u00e0 la fili\u00e8re de collecte et de blanchiment de l’argent de la drogue. Au terme de deux ans d’enqu\u00eate, une ultime op\u00e9ration judiciaire, conduite du 17 au 20\u00a0novembre, leur a ainsi permis de prendre dans leurs filets les sept instigateurs pr\u00e9sum\u00e9s de ce r\u00e9seau, ainsi que trois complices. Pr\u00e8s de 1\u00a0350\u00a0000\u00a0euros en or et en esp\u00e8ces ont d’ores et d\u00e9j\u00e0 \u00e9t\u00e9 saisis.<\/strong><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n

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Une vaste op\u00e9ration judiciaire, conduite du 17 au 20\u00a0novembre dernier, a permis aux gendarmes du Puy-de-D\u00f4me et de l’Is\u00e8re de d\u00e9manteler un vaste r\u00e9seau de blanchiment d’argent de la drogue. Dix individus, les sept instigateurs pr\u00e9sum\u00e9s et trois complices, ont \u00e9t\u00e9 interpell\u00e9s et pr\u00e8s de 1\u00a0350\u00a0000 euros en or et en esp\u00e8ces saisis.<\/p>\n

Sept trafiquants interpell\u00e9s \u00e0 l’automne 2019<\/strong><\/h2>\n

Ce nouveau coup de filet vient boucler une enqu\u00eate conduite depuis pr\u00e8s de deux ans par les Sections de recherches (S.R.) de Clermont-Ferrand (63) et de Grenoble (38) sur un trafic international de stup\u00e9fiants \u00e9tabli entre le Maroc et la France.<\/p>\n

D\u00e9but\u00e9es fin 2018, sous l’\u00e9gide de la Juridiction interr\u00e9gionale sp\u00e9cialis\u00e9e (JIRS) de Lyon, leurs investigations avaient en effet r\u00e9v\u00e9l\u00e9 l’existence d’un r\u00e9seau d’importation de grande ampleur, alimentant en cannabis, depuis la r\u00e9gion clermontoise, plusieurs grandes villes de France.<\/p>\n

Les efforts assidus des enqu\u00eateurs avaient port\u00e9 leurs fruits au d\u00e9but du mois d’octobre suivant, avec l’interpellation de sept personnes impliqu\u00e9es dans ce trafic, dont six avaient \u00e9t\u00e9 \u00e9crou\u00e9es et une plac\u00e9e sous contr\u00f4le judiciaire. Plus de 673\u00a0kg de r\u00e9sine de cannabis, 90\u00a0kg d’herbe et 200\u00a0000\u00a0\u20ac en esp\u00e8ces avaient par ailleurs \u00e9t\u00e9 saisis.<\/p>\n

Suivre l’argent…<\/strong><\/h2>\n

Parall\u00e8lement, les gendarmes avaient commenc\u00e9 \u00e0 s’int\u00e9resser de pr\u00e8s \u00e0 la structure de blanchiment de l’argent provenant de la revente de la drogue. \u00c0 cet effet, la JIRS leur avait d\u00e9livr\u00e9, d\u00e8s le mois de juillet\u00a02019, une nouvelle commission rogatoire.<\/p>\n

Les premi\u00e8res investigations sur ce volet permettent d’\u00e9tablir que les b\u00e9n\u00e9fices du trafic, \u00e9valu\u00e9s \u00e0 plusieurs centaines de milliers d’euros mensuels, sont convoy\u00e9s du Puy-de-D\u00f4me vers l’\u00cele-de-France, o\u00f9 ils sont r\u00e9ceptionn\u00e9s par des collecteurs.<\/p>\n

Alors une fois le r\u00e9seau d’importation d\u00e9mantel\u00e9, les enqu\u00eateurs se consacrent enti\u00e8rement \u00e0 leur nouvel objectif\u00a0: identifier les membres du r\u00e9seau de blanchiment et mener des investigations financi\u00e8res et patrimoniales.<\/p>\n

\u00c0 cette fin, une cellule d’enqu\u00eate est cr\u00e9\u00e9e le 12\u00a0novembre 2019, rassemblant au c\u00f4t\u00e9 des gendarmes des sections de recherches de Clermont-Ferrand et de Grenoble, des enqu\u00eateurs du groupement de gendarmerie d\u00e9partementale du Puy-de-D\u00f4me et du Groupe interminist\u00e9riel de recherches (GIR) du d\u00e9partement.<\/p>\n

Entre d\u00e9cembre\u00a02019 et novembre\u00a02020, les investigations minutieuses, coupl\u00e9es aux op\u00e9rations de surveillance, vont se concr\u00e9tiser par plusieurs op\u00e9rations judiciaires, men\u00e9es avec succ\u00e8s en r\u00e9gion parisienne, avec l’appui d’unit\u00e9s de gendarmerie d’\u00cele-de-France, de la gendarmerie des transports a\u00e9riens et de la garde r\u00e9publicaine.<\/p>\n

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Pr\u00e8s de 1 350 000 euros en or et en esp\u00e8ces ont d’ores et d\u00e9j\u00e0 \u00e9t\u00e9 saisis.<\/p>\n<\/div>\n

\u00a9 S.R. Clermont-Ferrand<\/span><\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n

10 nouvelles interpellations et une saisie de pr\u00e8s de 1\u00a0350\u00a0000 euros en or et en esp\u00e8ces<\/strong><\/h2>\n

Les derni\u00e8res en date, organis\u00e9es du 17 au 20\u00a0novembre dernier, voient les interpellations successives des sept instigateurs pr\u00e9sum\u00e9s du r\u00e9seau de collecte et de blanchiment, ainsi que de trois complices. Les enqu\u00eateurs saisissent pr\u00e8s de 1\u00a0350\u00a0000 euros en or et en esp\u00e8ces\u00a0!<\/p>\n

\u00c0 l’issue de leur garde \u00e0 vue, les sept principaux mis en cause, dont certains sont \u00e0 la t\u00eate de petites entreprises de conseils financiers ou d’achats de m\u00e9taux pr\u00e9cieux, sont pr\u00e9sent\u00e9s au juge d’instruction de la JIRS de Lyon et mis en examen. Cinq d’entre eux sont \u00e9crou\u00e9s et les deux autres plac\u00e9s sous contr\u00f4le judiciaire.<\/p>\n

Au terme de pr\u00e8s de deux ans d’enqu\u00eate, les efforts conjugu\u00e9s des unit\u00e9s engag\u00e9es ont ainsi permis de d\u00e9manteler dans son int\u00e9gralit\u00e9 ce r\u00e9seau criminel international. Au total, quatorze individus ont \u00e9t\u00e9 interpell\u00e9s sur les deux volets du dossier (les sept t\u00eates du trafic de stup\u00e9fiants et les sept collecteurs-blanchisseurs). Onze d’entre eux ont \u00e9t\u00e9 \u00e9crou\u00e9s et trois plac\u00e9s sous contr\u00f4le judiciaire.<\/p>\n

Source: gendinfo.fr<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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