{"id":5012,"date":"2021-06-28T13:39:27","date_gmt":"2021-06-28T13:39:27","guid":{"rendered":"http:\/\/avenir-gendarmerie.org\/?p=5012"},"modified":"2021-06-28T13:39:27","modified_gmt":"2021-06-28T13:39:27","slug":"les-cryptomonnaies-sont-elles-lapanage-des-criminels","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/avenir-gendarmerie.org\/index.php\/2021\/06\/28\/les-cryptomonnaies-sont-elles-lapanage-des-criminels\/","title":{"rendered":"Les cryptomonnaies sont-elles l’apanage des criminels ?"},"content":{"rendered":"
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L\u2019essor des cryptomonnaies \u00e0 la suite de la crise financi\u00e8re de 2008 n\u2019a pas \u00e9chapp\u00e9 aux criminels en tout genre. Si la part des transactions illicites sur la blockchain reste relativement faible, elle est malgr\u00e9 tout estim\u00e9e \u00e0 2,8 milliards de dollars en 2019. Certains, comme les cartels, les utilisent pour blanchir leur argent sale, d\u2019autres les emploient pour obtenir diff\u00e9rents services sur le Dark Web. Face \u00e0 ce ph\u00e9nom\u00e8ne, la gendarmerie dispose d\u2019un groupe d\u2019enqu\u00eate sp\u00e9cialis\u00e9 dans les cryptomonnaies.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n

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Les Chinois n’ont pas le monopole de la route de la soie, du moins jusqu’en 2013 et l’affaire Silk Road (route de la soie en fran\u00e7ais, NDLR). \u00c0 l’\u00e9poque, le FBI fermait ce site Web d’un genre particulier. D’apr\u00e8s l’accusation, il proposait \u00e0 ses utilisateurs drogues, kits de piratage, faux papiers et m\u00eame des services de tueurs \u00e0 gage\u00a0! Toujours selon ces m\u00eames sources, la plateforme aurait vendu pour 200\u00a0millions de dollars de drogues dans le monde entier en seulement deux ans. Mais pour acheter, pas de carte bleue ou de syst\u00e8me de service de paiement en ligne comme PayPal, seulement du bitcoin. Il s’agissait de la seule devise accept\u00e9e sur Silk Road. Lors de l’arrestation du cr\u00e9ateur du site, un v\u00e9ritable magot en cryptomonnaie avait \u00e9t\u00e9 retrouv\u00e9 dans son portefeuille\u00a0 : 26\u00a0 000 bitcoins, soit plus de 700\u00a0millions d’euros aujourd’hui. S’il ne s’agit certainement pas de la premi\u00e8re affaire judiciaire liant cryptomonnaie et d\u00e9linquance, ce dossier a fait prendre conscience aux autorit\u00e9s que cette relativement nouvelle devise pouvait \u00eatre facilement utilis\u00e9e par des criminels pour leurs activit\u00e9s. En France, c’est le ministre de l\u2019\u00c9conomie, Bruno Le Maire, qui sonne en premier la charge contre les cryptomonnaies, et ce d\u00e8s 2018. \u00c0 l’\u00e9poque, il pointait \u00ab\u00a0le risque terroriste via ces actifs num\u00e9riques d\u00e9centralis\u00e9s.<\/em>\u00a0\u00bb Des attaques r\u00e9it\u00e9r\u00e9es, \u00e0 plusieurs reprises l’an dernier, notamment apr\u00e8s le meurtre de l’enseignant Samuel Paty, mais aussi lors du d\u00e9mant\u00e8lement d’un r\u00e9seau terroriste syrien, qui utilisait des coupons de bitcoins vendus dans des bureaux de tabac. Une d\u00e9fiance envers les cybermonnaies qui s’accentue \u00e0 chaque nouvelle affaire criminelle.<\/p>\n

La blockchain pl<\/strong>us s\u00fbre que le secteur bancaire\u00a0?<\/strong><\/h2>\n

Pourtant, plusieurs rapports d’institutions priv\u00e9es comme \u00e9tatiques tentent de d\u00e9mystifier la croyance selon laquelle les transactions de ce type sont de nature majoritairement criminelle. Le service de renseignement du minist\u00e8re de l’Action et des Comptes publics, Tracfin, constatait en 2019 que la menace du blanchiment et du financement du terrorisme avec des cryptomonnaies \u00e9tait \u00ab\u00a0encore peu mat\u00e9rialis\u00e9e<\/em>\u00a0\u00bb. Elle \u00e9tait m\u00eame \u00e9valu\u00e9e comme \u00ab\u00a0mod\u00e9r\u00e9e\u00a0\u00bb par le Comit\u00e9 d’orientation de la direction g\u00e9n\u00e9rale du Tr\u00e9sor. Dans un autre rapport, l’entreprise de conseil sp\u00e9cialis\u00e9 dans l\u2019analyse des cryptomonnaies, Chain Analysis, estime qu\u2019en 2020, 0,34% du volume total des transactions sont de nature criminelle, soit 10\u00a0milliards de dollars. La pr\u00e9cision de cette \u00e9valuation s’explique par la nature m\u00eame du protocole informatique sur lequel reposent les cryptomonnaies\u00a0: la blockchain. Il s’agit d’une base de donn\u00e9es infalsifiable, transparente et d\u00e9centralis\u00e9e, qui stocke un ensemble d’informations sur un registre. Plus important encore, ce calepin virtuel est de nature publique. \u00ab\u00a0Donc si un utilisateur tente de modifier une transaction de la blockchain, l’ensemble du registre sera corrompu et tout le monde pourra le voir<\/em>\u00a0\u00bb, rebondit le capitaine Paul-Alexandre, chef du d\u00e9partement enqu\u00eate au Centre de lutte contre les criminalit\u00e9s num\u00e9riques (C3N). Pr\u00e9sent\u00e9 ainsi, l’usage des cryptomonnaies serait donc parfaitement s\u00fbr, s\u00e9curis\u00e9 et sans faille. En r\u00e9alit\u00e9, si la blockchain et les cybermonnaies sont plus transparentes que le secteur bancaire lui-m\u00eame, elles comportent encore quelques br\u00e8ches que les criminels exploitent sans vergogne.<\/p>\n

Les crypto-bla<\/strong>nchisseurs<\/strong><\/h2>\n

Plus faciles \u00e0 transporter et \u00e0 stocker que la monnaie fiduciaire, les cryptomonnaies disposent de plusieurs arguments suppl\u00e9mentaires pour s\u00e9duire le grand banditisme. D\u2019abord, l\u2019instantan\u00e9it\u00e9 des transactions et, ensuite, le semi-anonymat, m\u00eame si ce dernier est mis \u00e0 mal par les plateformes d\u2019\u00e9change et leurs processus d\u2019inscription muscl\u00e9s, avec des Know Your Customer qui n\u00e9cessitent d\u2019identifier pr\u00e9cis\u00e9ment le d\u00e9tenteur d\u2019un compte. Mais l\u00e0 encore, les criminels ont plus d\u2019une corde \u00e0 leur arc\u00a0: ils utilisent des courtiers. Ces agents de change 2.0 interagissent avec les plateformes d\u2019\u00e9change en leur nom. Pour faire simple, un malfaiteur va envoyer une grosse somme, en bitcoins par exemple, \u00e0 son placeur. Ce dernier va alors les transf\u00e9rer sur les plateformes, avant de les \u00e9changer, soit contre une cryptomonnaie stable, souvent index\u00e9e sur le Dollar, soit contre d’autres cryptomonnaies garantissant un meilleur anonymat. Cette manipulation d\u2019une quinzaine de minutes seulement, permet ensuite de retirer cette somme virtuelle en monnaie r\u00e9elle. Ce tour de passe-passe est utilis\u00e9 par les criminels pour blanchir leur argent. \u00ab\u00a0Un proc\u00e9d\u00e9 particuli\u00e8rement appr\u00e9ci\u00e9, aussi bien par les hackeurs op\u00e9rant des ran\u00e7ongiciels, que par certains cartels, qui payent leurs petites mains ainsi<\/em>\u00a0\u00bb, pr\u00e9cise le capitaine Paul-Alexandre. Et pour \u00e9viter d\u2019\u00e9veiller les soup\u00e7ons sur des transactions trop volumineuses, les criminels peuvent utiliser des \u00ab mixeurs \u00bb,\u00a0 v\u00e9ritables blanchisseurs qui disposent d\u2019une multitude de portefeuilles. \u00ab\u00a0Les malfaiteurs se font alors virer la somme en plusieurs fois sur diff\u00e9rents porte-monnaie en sortie.<\/em>\u00a0\u00bb Cette op\u00e9ration permet de perdre la trace entre l’acheteur et le vendeur et de rendre quasi impossible l\u2019identification de l\u2019origine du paiement, sa destination, ainsi que le volume de la transaction.<\/p>\n

Les contre-me<\/strong>sures du C3N<\/strong><\/h2>\n

Cartels, mais aussi trafiquants de stup\u00e9fiants et de m\u00e9dicaments, ransomwares et contenus p\u00e9dopornographiques… dans tous les domaines, \u00ab\u00a0les enqu\u00eates judiciaires r\u00e9v\u00e8lent une progression constante de l\u2019utilisation des cryptomonnaies<\/em>\u00a0\u00bb, pointe l\u2019officier. C\u2019est la raison pour laquelle le C3N s\u2019est dot\u00e9 d\u2019un groupe sp\u00e9cialis\u00e9 dans les monnaies virtuelles. Sa mission est de \u00ab\u00a0lever le voile sur tout un pan d’une v\u00e9ritable \u00e9conomie parall\u00e8le qui s’appuie sur les cyberdevises.<\/em>\u00a0\u00bb Les missions de ce groupe d\u2019enqu\u00eateurs sp\u00e9cialis\u00e9s sont \u00ab\u00a0d\u2019apporter leur expertise, notamment au profit des autres groupes du d\u00e9partement Enqu\u00eates, concernant les acc\u00e8s \u00e0 la cryptomonnaie, son utilisation ainsi que le tra\u00e7age des transactions.<\/em> \u00bb L\u2019unit\u00e9 assure \u00e9galement les formations des FINTECH et le recyclage des enqu\u00eateurs sp\u00e9cialis\u00e9s cryptomonnaies et blockchain, g\u00e9n\u00e9ralement affect\u00e9s au sein des antennes du C3N et des groupes cyber des sections de recherches.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/article>\n