{"id":6152,"date":"2022-08-22T16:18:14","date_gmt":"2022-08-22T16:18:14","guid":{"rendered":"https:\/\/avenir-gendarmerie.org\/?p=6152"},"modified":"2022-08-22T16:18:14","modified_gmt":"2022-08-22T16:18:14","slug":"fraude-au-chomage-partiel-la-cooperation-judiciaire-entre-la-france-et-israel-permet-linterpellation-de-plusieurs-individus","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/avenir-gendarmerie.org\/index.php\/2022\/08\/22\/fraude-au-chomage-partiel-la-cooperation-judiciaire-entre-la-france-et-israel-permet-linterpellation-de-plusieurs-individus\/","title":{"rendered":"Fraude au ch\u00f4mage partiel : la coop\u00e9ration judiciaire entre la France et Isra\u00ebl permet l\u2019interpellation de plusieurs individus"},"content":{"rendered":"
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En Isra\u00ebl, la police locale vient de proc\u00e9der \u00e0 l\u2019interpellation de plusieurs individus en lien avec une fraude massive aux finances publiques perp\u00e9tr\u00e9e en France. Une arrestation r\u00e9alis\u00e9e dans le cadre d\u2019une coop\u00e9ration judiciaire entre les autorit\u00e9s fran\u00e7aises et isra\u00e9liennes.<\/div>\n<\/div>\n
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Lundi 15\u00a0ao\u00fbt 2022, cinq individus ont \u00e9t\u00e9 arr\u00eat\u00e9s en Isra\u00ebl, dans les communes de J\u00e9rusalem et de Ha\u00effa, une ville du Nord-est du pays, dans le cadre d\u2019une enqu\u00eate men\u00e9e par les autorit\u00e9s isra\u00e9liennes pour blanchiment et fraude fiscale, en lien avec une information judiciaire ouverte le 5\u00a0janvier 2021 par la section J2 de la Juridiction nationale charg\u00e9e de la lutte contre la criminalit\u00e9 organis\u00e9e (JIRS\/JUNALCO financi\u00e8re) du parquet de Paris, des chefs d\u2019escroqueries et tentatives en bande organis\u00e9e, blanchiment en bande organis\u00e9e et association de malfaiteurs.<\/p>\n

Interpell\u00e9s par la police isra\u00e9lienne, ils sont en effet suspect\u00e9s d\u2019avoir particip\u00e9 \u00e0 une vaste fraude au dispositif gouvernemental d\u2019aide au ch\u00f4mage partiel, mis en place en France lors de la pand\u00e9mie de Covid-19. Leur syst\u00e8me d\u2019escroquerie, mis \u00e0 jour par les enqu\u00eateurs fran\u00e7ais et isra\u00e9liens, repose sur l\u2019usurpation d\u2019identit\u00e9 d\u2019entreprises fran\u00e7aises existantes ou sur la cr\u00e9ation de soci\u00e9t\u00e9s fictives. Couverture parfaite pour les malfaiteurs, ces soci\u00e9t\u00e9s leur permettent d\u2019\u00e9tablir un tr\u00e8s grand nombre de demandes frauduleuses d\u2019indemnisation du ch\u00f4mage partiel. Les fonds re\u00e7us sont ensuite transf\u00e9r\u00e9s sur un compte\u00a0ad hoc,\u00a0<\/em>avant d\u2019\u00eatre blanchis\u00a0via<\/em>\u00a0des montages financiers de cryptomonnaie. Le pr\u00e9judice de cette fraude est estim\u00e9 \u00e0 environ 14,5\u00a0millions d\u2019euros.<\/p>\n

Deux an<\/strong>s d\u2019enqu\u00eate<\/strong><\/h2>\n

C\u2019est par un signalement de la DIRECCTE (Direction R\u00e9gionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l\u2019Emploi) d\u2019Occitanie que d\u00e9bute l\u2019enqu\u00eate qui va r\u00e9v\u00e9ler cette fraude massive. En juin\u00a02020, cet organisme met en effet en lumi\u00e8re de tr\u00e8s nombreuses fraudes reposant sur l\u2019usurpation des donn\u00e9es d\u2019entreprises existantes ou le montage d\u2019entreprises fictives, dans le seul but de siphonner des subventions publiques.<\/p>\n

Les investigations sont men\u00e9es par les gendarmes de la Section de recherches (S.R.) de Toulouse et de l\u2019Office central de lutte contre le travail ill\u00e9gal (OCLTI), r\u00e9unis au sein d\u2019une cellule d\u2019enqu\u00eate appuy\u00e9e par le Commandement de la gendarmerie dans le cyberespace (ComCyberGend). Le travail conjoint de ces enqu\u00eateurs va permettre d\u2019imputer pr\u00e8s de 3\u00a0900 faits \u00e0 une seule organisation\u00a0: un r\u00e9seau franco-isra\u00e9lien dont font partie les individus arr\u00eat\u00e9s ce lundi 15\u00a0ao\u00fbt.<\/p>\n

Parfaitement rod\u00e9es \u00e0 ce type d\u2019escroquerie, ces personnes b\u00e9n\u00e9ficiaient de l\u2019aide d\u2019un autre individu franco-isra\u00e9lien, interpell\u00e9 en juin\u00a02021 en France, en possession de 1,7\u00a0million d’euros en num\u00e9raire.<\/em>\u00a0Mis en examen avec deux autres membres de sa famille, interpell\u00e9s en m\u00eame temps que lui, l\u2019homme a \u00e9t\u00e9 plac\u00e9 en d\u00e9tention provisoire. Son arrestation a permis aux enqu\u00eateurs de r\u00e9cup\u00e9rer pr\u00e8s de 7,6\u00a0millions d’euros sur l\u2019ensemble des sommes frauduleusement per\u00e7ues.<\/p>\n

C<\/strong>oop\u00e9ration judic<\/strong>iaire\u00a0<\/strong>fructueuse\u00a0<\/strong>entre la France et Isra\u00ebl<\/strong><\/h2>\n

L\u2019aboutissement de cette proc\u00e9dure est le fruit d\u2019une parfaite collaboration entre la France et Isra\u00ebl, tant sur le plan judiciaire entre la JUNALCO et les autorit\u00e9s isra\u00e9liennes, que sur celui de la coop\u00e9ration polici\u00e8re dans la lutte contre les escroqueries men\u00e9es depuis Isra\u00ebl \u00e0 l\u2019encontre de victimes fran\u00e7aises.<\/p>\n

L\u2019op\u00e9ration judiciaire men\u00e9e le 15\u00a0ao\u00fbt dernier s\u2019est d\u2019ailleurs d\u00e9roul\u00e9e en pr\u00e9sence d\u2019un juge d\u2019instruction de la JUNALCO ainsi que d\u2019enqu\u00eateurs de l\u2019OCLTI et de la S.R. de Toulouse, en qualit\u00e9 d\u2019observateurs. Du c\u00f4t\u00e9 de la fraude, l\u2019enqu\u00eate se poursuit.<\/p>\n

Source: gendinfo.fr<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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