{"id":6755,"date":"2023-01-19T15:58:24","date_gmt":"2023-01-19T15:58:24","guid":{"rendered":"https:\/\/avenir-gendarmerie.org\/?p=6755"},"modified":"2023-01-19T15:58:24","modified_gmt":"2023-01-19T15:58:24","slug":"demantelement-dune-plateforme-de-cryptomonnaies-servant-au-blanchiment","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/avenir-gendarmerie.org\/index.php\/2023\/01\/19\/demantelement-dune-plateforme-de-cryptomonnaies-servant-au-blanchiment\/","title":{"rendered":"D\u00e9mant\u00e8lement d\u2019une plateforme de cryptomonnaies servant au blanchiment"},"content":{"rendered":"
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Le 18 janvier 2023, six personnes soup\u00e7onn\u00e9es d\u2019appartenir \u00e0 une organisation criminelle internationale ont \u00e9t\u00e9 interpell\u00e9es en Europe et aux \u00c9tats-Unis. Cette op\u00e9ration judiciaire hors norme fait suite \u00e0 une enqu\u00eate, men\u00e9e notamment par la gendarmerie nationale, concernant une plateforme russophone d\u2019\u00e9changes de crypto-actifs soup\u00e7onn\u00e9e de blanchir des millions de dollars d\u2019argent sale.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n

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C\u2019est l\u2019histoire d\u2019une enqu\u00eate qui d\u00e9passe largement les fronti\u00e8res de la France et nous plonge dans les recoins les plus obscurs du num\u00e9rique. Il y a un an, la Division des op\u00e9rations du commandement de la Gendarmerie dans le cyberespace (ComCyberGend) s\u2019int\u00e9resse \u00e0 une organisation criminelle suspect\u00e9e d\u2019offrir, depuis 2018, des services financiers num\u00e9riques facilitant les transactions de crypto-actifs de diverses natures ainsi que leur conversion en roubles.<\/p>\n

Une cellule nationale d\u2019enqu\u00eate constitu\u00e9e de 50 gendarmes issus de toute la France, d\u2019experts de la Division Technique du ComCyberGend et d\u2019analystes du Service Central du Renseignement Criminel de la Gendarmerie nationale (SCRC) entame alors des investigations complexes, avec l\u2019appui d\u2019EUROPOL, l\u2019agence europ\u00e9enne de coop\u00e9ration polici\u00e8re.<\/p>\n

Les enqu\u00eateurs parviennent ainsi \u00e0 d\u00e9crypter les rouages de ce qui s\u2019av\u00e8re \u00eatre une \u00e9norme machine \u00e0 blanchir num\u00e9rique.\u00a0Bitzlato<\/em>\u00a0est une plateforme d\u2019\u00e9change, peu scrupuleuse quant \u00e0 l\u2019identit\u00e9 des clients et l\u2019origine des fonds, qui permet aux malfaiteurs de blanchir des fonds illicites issus de diverses activit\u00e9s criminelles (p\u00e9docriminalit\u00e9, ran\u00e7ongiciel, dark market, etc).<\/p>\n

Et cette \u00ab\u00a0laverie\u00a0\u00bb en ligne s\u2019av\u00e8re particuli\u00e8rement rentable puisque les transactions sont estim\u00e9es \u00e0 un montant de plus de 2 milliards de dollars depuis 2018.<\/p>\n

Nettoyage \u00e0 sec<\/strong><\/h2>\n

Dans le cadre de l\u2019enqu\u00eate pr\u00e9liminaire conduite par la Juridiction Nationale de Lutte contre la Criminalit\u00e9 Organis\u00e9e (JUNALCO) d\u00e8s le mois de septembre dernier, une op\u00e9ration judiciaire est lanc\u00e9e, ce mercredi 18 janvier, coordonn\u00e9e par les cybergendarmes fran\u00e7ais et EUROPOL. Elle vise notamment le cr\u00e9ateur de la plateforme et cinq autres personnes mis en cause pour des faits de participation \u00e0 une association de malfaiteurs, de blanchiment en bande organis\u00e9e, de complicit\u00e9 d\u2019extorsion en bande organis\u00e9e, et de complicit\u00e9 d\u2019atteintes aux Syst\u00e8mes de Traitement Automatis\u00e9s de Donn\u00e9es.<\/p>\n

Les six individus sont ainsi interpell\u00e9s, en Europe et aux \u00c9tats Unis, gr\u00e2ce \u00e0 la mobilisation des forces d\u2019EUROPOL (AP CYBORG, EC3 FORENSIC, CYBER INTELLIGENCE TEAM), des \u00c9tats-Unis (FBI antennes de New-York et Miami), d\u2019Espagne (Guardia Civil), du Portugal (PJ), de Chypre (Cybercrime Division and Digital Forensic Laboratory) et des Pays-Bas (Cybercrimeteam Oost-Nederland).<\/p>\n

Au total, 250 agents ont pris part \u00e0 cette op\u00e9ration hors norme. Le service offert par la soci\u00e9t\u00e9\u00a0Bitzlato<\/em>\u00a0a imm\u00e9diatement \u00e9t\u00e9 mis hors d\u2019usage. Par ailleurs, en lien avec le magistrat, les enqu\u00eateurs ont saisi le nom de domaine, pr\u00e8s de 16 millions d\u2019euros sous forme de crypto-actifs, les sommes de 27 000 euros et 31 000 dollars, ainsi que trois v\u00e9hicules. Cette op\u00e9ration \u00ab\u00a0porte\u00a0<\/em>un coup dur \u00e0 l’\u00e9cosyst\u00e8me des cryptocriminels<\/em>\u00a0\u00bb et \u00ab\u00a0r\u00e9pond \u00e0 la crise de confiance dans les march\u00e9s de cryptomonnaies<\/em>\u00a0\u00bb, a d\u00e9clar\u00e9 la vice-ministre am\u00e9ricaine de la Justice Lisa Monaco.<\/p>\n

Source: gendinfo.fr<\/a><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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